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上海破獲非法黃金交易案抓捕40余人涉案百

时间:2019-11-09 09:50:33 来源:互联网 阅读:0次

上海破获非法黄金交易案 抓捕40余人涉案百余万

本报讯日前,普陀警方破获一起非法经营黄金交易案,捣毁2处窝点,抓获犯罪嫌疑人40余名    4月下旬,普陀警方接到举报称,有人在普陀区某公司从事非法经营黄金业务几天后,警方基本掌握了这一团伙的情况,并制定抓捕方案日前,数十名民警同时出动,一举捣毁了位于白兰路某大厦2001室和中山北路某大厦3808室的2个非法经营黄金交易窝点,抓获刘某、丁某等涉案人员40余名,当场缴获用于交易的电脑8台,以及用于交易的账册、大量客户委托协议等资料,并冻结相关涉案账号    警方初步查明,犯罪嫌疑人刘某2011年9月在位于白兰路某大厦2001室注册了一家投资咨询公司,非法代理湖南某贵金属交易公司的黄金业务,并培训了多名业务员,以招揽客户客户在指定银行存入相应资金后,用湖南公司提供的软件上进行黄金买卖操作刘某通过客户交易数量收取佣金,非法牟利今年5月,刘某又与位于中山北路某大厦3808室的一家公司签订代理合同,为自己拓展客户据该公司业务员李某交代,他根据刘某要求,通过站或朋友介绍获取客户信息,要求每名客户投入不少于5000美元的资金从事黄金交易    案发至今,上述两家公司共对数十名客户、以获取佣金等手法非法牟利百余万元刘某等人的行为已触犯刑法,目前警方以涉嫌非法经营罪,对刘某等16名团伙骨干成员予以刑事拘留,对李某等28名其他涉案人员予以取保候审目前此案正进一步侦查中警方提示    根据中国人民银行、公安部、银监会等部门规定,国内只有上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准的开展黄金交易的交易所任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所,也不得在其他交易场所内设立黄金交易平台

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